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东方时尚:第三届监事会第二十七次会议决议

2019-08-09 22:20栏目:商业时尚
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东方时尚:第三届监事会第二十七次会议决议   时间:2019年08月09日 16:31:17 中财网    
原标题:东方时尚:第三届监事会第二十七次会议决议公告

东方时尚:第三届监事会第二十七次会议决议


证券代码:603377 证券简称:东方时尚 公告编号:临2019-082

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十
七次会议的会议通知于2019年7月30日以电话、电子邮件等形式送达公司全体
监事,会议于2019年8月9日以现场方式召开。会议应参与表决监事5人,实
际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定,会议召开合法有效。


二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2019年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会
和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司2019年半年
度的经营情况和财务状况等事项。公司2019年半年度报告及摘要的编制和审议
程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司监事
会成员没有发现参与2019年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。公司监事会成员保证公司2019年半年度报告及摘要所披露的信息真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。


2、审议并通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》

公司监事会同意公司编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》的全部内容,包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2019年
上半年募集资金的实际使用情况等内容。


表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。



3、审议并通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为:公司在保证募集资金投资项目资金需求前提下,使用闲置募集
资金8,000万元暂时用于补充公司的流动资金,并仅在与主营业务相关的生产经
营中使用,使用期限自公司董事会决议之日起不超过12个月,有助于提高募集
资金的使用效率,降低财务费用,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更
多的投资回报。该事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集
资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。全体监事一致同意《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。


表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。


4、审议并通过《关于公司会计估计变更的议案》

监事会认为:本次会计估计变更是根据公司实际情况进行的合理变更,符合
财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定,有利于客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计估计变更的审
议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,监事会一致同意董事会对上述
会计估计进行变更。


表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。




特此公告。






东方时尚驾驶学校股份有限公司 监事会

2019年8月10日


  中财网

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